300055万邦达2012年年度报告每股收益0.43元

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    万邦达公布2012年年度报告：基本每股收益0.43元，稀释每股收益0.43元，基本每股收益(扣除)0.4327元，每股净资产7.5905元，摊薄净资产收益率5.69%，加权净资产收益率5.82%；营业收入580921634.51元，归属于母公司所有者净利润98746258.48元，扣除非经常性损益后净利润98990370.57元，归属于母公司股东权益1736695438.27元。
    董监事会决议公告
    一、 审议通过了《关于<2012年年度报告>及<2012年年度报告摘要>的议案》
    二、 审议通过了《关于<2012年度经营工作总结及2013年度经营工作计划>的议案》
    2013年工作计划：进一步明确完善细化公司中长期发展规划，深入推行全面计划管理，不断提升公司持续盈利能力。强化技术营销手段，积极扩宽业务领域，提高营销队伍业务渗透能力。完善工程项目管理体系，强化协调配合意识，提升工程项目经济管理水平。加强研发项目立项管理，提高研发投入效能，增强成果转化能力等。
    三、审议通过了《关于<2012年度利润分配预案>的议案》
    公司拟以2012年12月31日公司总股本228,800,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.50元（含税），合计现金分配红利34,320,000元，占公司2012年归属公司股东的净利润（98,746,258.48元）的34.76%，其余未分配利润结转下年，上述利润分配方案尚待股东大会批准。
    四、审议通过了《关于<2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
    五、审议通过了《关于续聘2013年度审计机构的议案》
    “大华会计师事务所（特殊普通合伙）”在对公司进行的2012年度审计工作中，依据准则，认真开展了审计活动，出具了客观、全面的审计报告。经公司董事会审议决定，同意续聘“大华会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司2013年度审计机构。
    六、审议通过了《关于高级管理人员2012年度奖励实施及2013年度薪酬计划的议案》
    七、审议通过了《关于申请银行综合授信的议案》
    由于上期授信到期，根据公司业务发展需要，公司拟向上海浦东发展银行北京花园路支行申请10,000万元（人民币）的综合授信，授信期为一年。
    八、审议通过了《关于通知召开2012年度股东大会的议案》
    1、会议召集人：公司董事会
    2、现场会议召开日期和时间：2013年5月8日（星期三）上午10：00
    3、网络投票时间：2013年5月7日—2013年5月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年5月8日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年5月7日下午3:00—2013年5月8日下午3:00。
    4、会议地点：北京市海淀区新街口外大街19号京师大厦三层会议室。
    5、会议召开方式：本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    6、股权登记日：2013年5月3日
    7、会议审议事项：《关于<2012年年度报告>及<2012年年度报告摘要>的议案》；《关于公司2012年度利润分配预案的议案》；《关于续聘2013年度审计机构的议案》等事项。